Avviso di convocazione Assemblea Generale dei Soci 2019

pubblicato sul quotidiano “La Città” del 12.04.2019

L’Assemblea generale ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Buccino e dei Comuni Cilentani è convocata per il giorno 30 aprile 2019 alle 18,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione:

Domenica 12 maggio 2019 – ore 10,00
presso i locali dell’Hotel “L’Araba Fenice”
in Altavilla Silentina (SA), C.da Falagato, n.39

per la trattazione dell’Ordine del Giorno riportato di seguito:

1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Adempimenti in materia di politiche di remunerazione;
3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione;
4. Stipula della polizza assicurativa in materia di responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli amministratori della Banca: deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale conferito alla società KPMG S.p.A.; conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019/2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010 e dell’art.43-bis dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale;
6. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello statuto, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.

Gli argomenti di cui innanzi sono brevemente illustrati nell’allegata nota informativa.

Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell’assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Le operazioni di verifica (identificazione dei soci) prenderanno avvio un’ora prima dell’orario fissato per l’inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi dell’art. 25 dello statuto sociale, i Soci che volessero farsi rappresentare in assemblea da altro Socio dovranno rilasciare apposita delega scritta, la cui firma potrà essere autenticata da un notaio ovvero dal Presidente o dai consiglieri della Banca.

Lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato dal vigente Regolamento Assembleare, pubblicato sul sito web della Banca (www.buccinocomunicilentani.it), del quale i Soci che non l’abbiano ancora fatto potranno chiedere copia gratuita presso la sede sociale e gli sportelli della Banca.

Agropoli (SA), 12 aprile 2019

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Lucio Alfieri

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30.04.2019 – 12.05.2019 – Informativa concernente gli argomenti posti all’ordine del giorno:

1° punto – Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti: La documentazione relativa al bilancio resta depositata, sino alla data della riunione assembleare, presso la sede sociale e gli sportelli della Banca, a disposizione dei Soci, che possono prenderne visione e richiederne copia gratuitamente.
2° punto – Adempimenti in materia di politiche di remunerazione: All’assemblea viene sottoposta per l’approvazione la proposta di modifica delle politiche interne di remunerazione a favore degli esponenti e del personale della Banca. Sono inoltre fornite le informative previste dalla normativa di Vigilanza in ordine alle politiche di remunerazione praticate durante il decorso esercizio.
3° punto – Determinazione dei compensi per i componenti del consiglio di amministrazione: L’assemblea è chiamata a determinare l’ammontare dei compensi da corrispondere agli amministratori a norma di legge e di statuto.
4° punto – Stipula della polizza assicurativa in materia di responsabilità civile e infortuni professionali ed extra professionali degli amministratori della banca: deliberazioni inerenti e conseguenti: L’assemblea è chiamata a pronunciarsi sulla proposta di stipula di una polizza assicurativa con riguardo alla responsabilità civile verso terzi, compresa la Banca, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, a copertura di eventuali risarcimenti conseguenti a violazioni non dolose di obblighi posti dalla legge a loro carico, compiute nell’esercizio delle loro funzioni, con esclusione delle violazioni sanzionate penalmente e delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni di norme emanate dagli Organi di Vigilanza. La copertura assicurativa si estende anche alle conseguenze di eventuali infortuni subiti dagli esponenti in parola.
5° punto – Revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale conferito alla società KPMG SPA; Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019/2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010 e dell’art.43-bis dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del collegio sindacale: L’incarico conferito per la revisione legale dei conti necessita di essere revocato per consentire di individuare un revisore unico di Gruppo, come condiviso tra la capogruppo e i collegi sindacali delle BCC aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. L’assemblea, pertanto, sulla base della proposta del Collegio Sindacale, deve procedere al conferimento del nuovo incarico, determinando anche il compenso da riconoscere al soggetto incaricato.
6° punto – Determinazione, ai sensi dell’art.30 dello statuto, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali: L’assemblea determina, in occasione della riunione ordinaria e su proposta del consiglio di amministrazione, l’ammontare massimo delle esposizioni che possono essere assunte dalla Banca nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.